Правоохоронці ліквідували масштабний транскордонний кримінальний бізнес із виготовлення підроблених документів. Завдяки фальшивим паспортам іноземці нелегально потрапляли до країн Євросоюзу та Канади. Багатомільйонну схему ліквідували детективи БЕБ Київщини спільно зі співробітниками СБУ. Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки, інформує Proslav.
Слідство встановило, що організована група налагодила масове виробництво фальшивих паспортів громадян України для іноземців. Це дозволяло «клієнтам» легалізуватися за кордоном, вільно пересуватися територією ЄС та нелегально в’їжджати до Канади.
Проте асортимент тіньового бізнесу не обмежувався лише паспортами. Паралельно ділки організували масштабне виробництво іншої підробленої документації, серед якої:
- Дипломи закладів вищої освіти;
- Посвідчення водія;
- Свідоцтва про народження та шлюб;
- Документи на нерухомість і земельні ділянки;
- Інші офіційні бланки.
У БЕБ зазначають, що підпільне виробництво працювало як повноцінний міжнародний бізнес із багатомільйонними оборотами.
Аби ліквідувати розгалужену інфраструктуру синдикату, правоохоронці провели близько 30 обшуків у Києві, Київській області та західних регіонах України.
Під час слідчих дій було вилучено:
- Високотехнологічне обладнання для створення підробок;
- Металеві кліше та бланкові заготовки паспортів;
- Підроблені печатки та штампи державних установ;
- Чорнову бухгалтерію;
- Готівку в іноземній валюті;
- Транспортні засоби та зброю.
Наразі 15 особам вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажі товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів).
Шістьом фігурантам суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою (з можливістю внесення застави) та цілодобового домашнього арешту.
Спецоперація проходила за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури. Слідчі дії тривають: правоохоронці встановлюють усіх співучасників, міжнародні зв’язки угруповання та джерела фінансування схеми.
Згідно зі ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
