На Київщині правоохоронці викрили великий тіньовий конвертаційний центр, який обслуговував підприємства аграрної сфери. Зловмисники використовували понад 60 фіктивних компаній для відмивання коштів, а незаконні прибутки переводили у готівку та віртуальні активи. Про це повідомляє пресслужба Територіального управління БЕБ у Київській області, інформує Proslav.
За даними слідства, організатори оборудки створили мережу з більш ніж 60 підконтрольних підприємств, які мали ознаки фіктивності. Головною метою конвертцентру була допомога компаніям реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків та приховуванні доходів.
Механізм тіньового ринку працював у кілька етапів:
- Тіньова закупівля: Агропродукцію масово скуповували у виробників за готівку, не фіксуючи ці операції у бухгалтерському чи податковому обліку.
- Легалізація товару: Щоб продати продукцію на внутрішньому ринку або відправити на експорт, фігуранти від імені своїх «фіктивних» компаній підробляли документи. Вони вносили неправдиві відомості про походження, вартість та характеристики товару.
- Виведення коштів: Створивши продукції «чисту» історію, ділки реалізовували її, а отримані кошти виводили у тіньовий обіг. Це дозволяло бізнесу критично занижувати суму податків, що мали б надійти до державного бюджету.
Щоб приховати сліди злочину та уникнути уваги з боку державного фінансового моніторингу, учасники схеми активно використовували сучасні технології. Значну частину незаконно отриманих прибутків вони конвертували у віртуальні активи.
Наразі досудове розслідування триває. Детективи БЕБ спільно зі співробітниками Департаменту кіберполіції аналізують рух коштів та встановлюють повне коло осіб і підприємств-замовників, які користувалися послугами цього конвертаційного центру. Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
