На Київщині ліквідували масштабну схему з відмивання коштів в агросекторі, – БЕБ

На Київщині правоохоронці викрили великий тіньовий конвертаційний центр, який обслуговував підприємства аграрної сфери. Зловмисники використовували понад 60 фіктивних компаній для відмивання коштів, а незаконні прибутки переводили у готівку та віртуальні активи. Про це повідомляє пресслужба Територіального управління БЕБ у Київській області, інформує Proslav.

За даними слідства, організатори оборудки створили мережу з більш ніж 60 підконтрольних підприємств, які мали ознаки фіктивності. Головною метою конвертцентру була допомога компаніям реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків та приховуванні доходів.

Механізм тіньового ринку працював у кілька етапів:

1. Тіньова закупівля: Агропродукцію масово скуповували у виробників за готівку, не фіксуючи ці операції у бухгалтерському чи податковому обліку.
2. Легалізація товару: Щоб продати продукцію на внутрішньому ринку або відправити на експорт, фігуранти від імені своїх «фіктивних» компаній підробляли документи. Вони вносили неправдиві відомості про походження, вартість та характеристики товару.
3. Виведення коштів: Створивши продукції «чисту» історію, ділки реалізовували її, а отримані кошти виводили у тіньовий обіг. Це дозволяло бізнесу критично занижувати суму податків, що мали б надійти до державного бюджету.

Щоб приховати сліди злочину та уникнути уваги з боку державного фінансового моніторингу, учасники схеми активно використовували сучасні технології. Значну частину незаконно отриманих прибутків вони конвертували у віртуальні активи.

Наразі досудове розслідування триває. Детективи БЕБ спільно зі співробітниками Департаменту кіберполіції аналізують рух коштів та встановлюють повне коло осіб і підприємств-замовників, які користувалися послугами цього конвертаційного центру. Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.